Wersja obowiązująca od 2017-05-30 do 2018-07-13 (Dz.U.2017.1049 tekst jednolity)

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-03-09 do 2017-05-29 (Dz.U.2016.299 tekst jednolity)

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-04-08 do 2016-03-08 (Dz.U.2014.455 tekst jednolity)

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. (uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 2010-03-25 do 2014-04-07 (Dz.U.2010.46.276 tekst jednolity)

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. (uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 2009-10-22 do 2010-03-24

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. [108] (uchylony).

[108] Art. 28 uchylony przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1317). Zmiana weszła w życie 22 października 2009 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-05-15 do 2009-10-21

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. [Procedury zapobiegawcze] [33] Instytucje obowiązane ustalają wewnętrzne procedury, zapobiegające wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu, dotyczące w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją, zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków określonych w ustawie. W przypadku instytucji obowiązanych będących kapitałowymi spółkami handlowymi osobą tą jest członek zarządu wyznaczony przez zarząd.

[33] Art. 28 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 62, poz. 577). Zmiana weszła w życie 15 maja 2004 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2003-09-01 do 2004-05-14 (Dz.U.2003.153.1505 tekst jednolity)

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. [Procedury zapobiegawcze] Instytucje obowiązane ustalają wewnętrzne procedury, zapobiegające wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, dotyczące w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją, zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków określonych w ustawie.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-01-06 do 2003-08-31

Rozdział 7

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

Art. 28. [Procedury zapobiegawcze] Instytucje obowiązane ustalają wewnętrzne procedury, zapobiegające wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, dotyczące w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją, zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków określonych w ustawie.