Wersja obowiązująca od 2017-05-30 do 2018-07-13 (Dz.U.2017.1049 tekst jednolity)

Art. 16a. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-03-09 do 2017-05-29 (Dz.U.2016.299 tekst jednolity)

Art. 16a. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-04-08 do 2016-03-08 (Dz.U.2014.455 tekst jednolity)

Art. 16a. (uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 2010-03-25 do 2014-04-07 (Dz.U.2010.46.276 tekst jednolity)

Art. 16a. (uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 2009-10-22 do 2010-03-24

Art. 16a. [80] (uchylony).

[80] Art. 16a uchylony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1317). Zmiana weszła w życie 22 października 2009 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2003-09-01 do 2009-10-21 (Dz.U.2003.153.1505 tekst jednolity)

Art. 16a. [Informacje o podmiotach podejrzanych o związek z popełnieniem przestępstwa] 1. Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem przestępstwa wymienionego w art. 2 pkt 7.

2. Instytucja obowiązana niezwłocznie informuje Generalnego Inspektora o prowadzeniu rachunku na rzecz podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz o transakcjach, w których taki podmiot występuje jako strona.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2002-12-01 do 2003-08-31

Art. 16a. [Informacje o podmiotach] [38] 1. Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem przestępstwa wymienionego w art. 2 pkt 7.

2. Instytucja obowiązana niezwłocznie informuje Generalnego Inspektora o prowadzeniu rachunku na rzecz podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz o transakcjach, w których taki podmiot występuje jako strona.

[38] Art. 16a dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. Nr 180, poz. 1500). Zmiana weszła w życie 1 grudnia 2002 r.